인터넷 불법 매매 은행 카드 이익 체인: 하루에 4장

장쑤 성

2014년 12월 16일 남통시 공안국에서 은행 스태프 한 명의 신고를 받고 카드를 운영하는 사람의 생김새가 신분증과 부합되지 않는다고 알려져 민경은 뒤따라 잡혔다.

다음날, 남통시 통주구에서 다른 사람의 신분증을 모용하여 은행카드를 취급해 체포되었다.

"길에서 주민등록증 한 장을 주워 은행카드를 만들려고 합니다."

두 명의 카드인이 다른 장소와 다른 시간에 잡혀 교체된 이유는 이상하다.

“설마 이렇게 공교롭냐?” 이 두 사람은 간단한 사건으로 사건 처리에 대한 주의를 끌었다.

이에 따라 남통 경찰은 두 사람의 행적을 조사한 뒤 두 사람이 사건 발생 이틀전 남통에 온 것으로 밝혀졌다.

초보적인 조사를 거쳐 각종 조짐은 은행카드를 전문적으로 모방하여 처리하는 업무원이라는 것이다. 배후에는 전문범죄 집단이 숨어 있을 수 있다는 것이다.

수사가 심도됨에 따라 남통 경찰에 따르면 이 사건은 전국 10여 개의 성시까지 포함됐다.

사건 발생 후 공안부 경정국은 남통을 발기지와 주전장에서 호남, 광동, 요녕 등 12개 성 도시에서 전국 집단 전역을 발기하여 모든 범죄망을 철저히 파괴하기로 결정했다.

남통 공안에 따르면 현재 현재 경찰은 모두 범죄 용의자 15명을 체포했으며, 2명이 인터넷으로 추적돼 이 범죄 네트워크는 이미 파괴됐다.

남통 경찰에 따르면 최초로 체포된 그 몇 개의 카드

"모든 범죄 사슬에 있는 사무소 그룹입니다.

매개 카드를 운영하는 그룹에 한 지도자가 있는데, 업무원 (업무원) 을 처리할 때마다 ‘ 은행 카드 세트 ’ 를 제출하고 100위안의 보수를 받을 수 있다.

이 세트는 은행 카드, 타인 주민등록증, 휴대전화카드, U 방패 및 개설 신청서를 포함한다.

업무원 (업무원) 은 각 지역에서 임시로 모집하고 유동성이 비교적 많아 80여 후 90후였다.

지도자들은 이 업무원에게 일정한 훈련을 하고 은행 스태프들의 신분에 대처하여 먼저 자신의 신분증으로 카드를 치르게 하고, 카드 절차를 익숙하게 하고, 그 후 다른 사람의 신분을 모의해 카드를 처리할 것이다.

잡히면 주민등록증을 주워 온 것이 이유로 얼버무리는 것이다.

"돈이 빨리 오고 가볍다."

잡힌 업무원 (업무원) 에 따르면, 업무원 1명은 일반적으로 하루에 4장의 은행카드를 만들 수 있으며, 남통에서 체포된 이 카드팀이 이틀 동안 18장의 카드를 수령했다.

리더가 ‘은행 카드 세트 ’를 받은 후 250위안의 가격으로 그 상위선에 판매한 풍 모, 강 모 등 범죄 용의자, 바로 카드를 받는 것이다.

펑모, 강 씨는 이 범죄 사슬의 관건이다. 그들은 카드를 받는 뿐만 아니라 카드팀 리더를 모집하고 훈련을 진행하며 불법 채널을 통해 카드를 구입하는 신분증과 휴대폰 카드를 구입하는 것을 책임진다.

통틀어

카드를 전문으로 판매하는 이들이 카드를 받은 뒤 QQ, 포럼 등에서 은행 카드를 유포하는 정보도 있다.

카드를 파는 사람은 QQ 를 통해 상담을 할 수 있다는 문의가 있다.

가격 확정 후 상대방에게 링크를 발송한다.

구매자가 열리면 일반 타오바오 페이지에 들어간다.

구매자는 상담 가격과 같은 상품을 클릭하고 지불하고, 이틀 뒤 택배로 온'은행 카드 세트'를 받는다.

범죄 용의자에게 따르면 이들은 ‘ 은행 카드 세트 ’ 의 가격은 600위안 -1200위안이다.

관련 온라인 쇼핑몰 판매 데이터 및

남통 경찰의 초보적인 통계는 이 범죄단원들이 이미 외부에서 불법으로 판매한 은행카드는 천여 장에 달한다.

누가 이 은행카드를 구매하고 있습니까? 남통경찰에서 그 카드를 추적해 올해 1월 16일 오전 2만여 위안 이송한 후 요녕대련의 자동카운터에서 빠르게 9획을 나누어 빼앗겼다.

이 카드를 송금한 하여사에게 통신망 사기를 당해 2만여 원을 사기당했다.

남통시 공안국 경정지대 지장 루리화 팀장은 조사를 거쳐 본 사건에는 대부분 은행카드가 광서빈양, 호난로저, 윈난 등 통신망 사기나 마약 고발 지역으로 유통되고 일부 은행카드는 돈세탁, 사기, 전매 등 범죄 활동에 사용된다.